(600071)“凤凰光学”公布董事会决议暨召开股东大会公告

凤凰光学( 8.95,-0.99,-9.96%)股份有限公司于2007年5月31日以通讯传真方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的议案：公司拟在上饶市工业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”(项目投资总额为4950.83万元，均由企业自筹)。工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。

二、通过公司租赁凤凰光学集团有限公司(下称：光学集团)土地使用权的议案：按照有关规划要求，公司目前租赁光学集团的土地(面积为105亩，租赁价格为7047.62元/亩/年)由其公开拍卖出售。因此，根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要，公司决定租赁光学集团位于上饶市工业园旭日片区的土地147亩，租赁价格为3471.43元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为51.03万元，租赁期为三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。该议案属于关联交易。

董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。

凤凰光学股份有限公司关于公司股价异常波动的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年5月30日-6月1日，公司股票连续三个交易日内，收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会做如下公告：
经向公司管理层咨询，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露重大事项。
公司控股股东及实际控制人书面确认，不存在与上市公司相关的重大应披露而未披露信息。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2007年6月2日

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