天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次(临时)会议于2011年3月28日以传真和电子邮件结合的方式召开。本次会议参会董事 11人，实际参会董事 11人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议形成决议如下：
　　审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案 》
　　公司向天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款人民币9,000万元续期，贷款期限一年，利率为银行基准利率。
　　表决票11 票，赞成票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
　　特此公告
　　天津中环半导体股份有限公司
　　董事会
　　2011年3月28日